AML/KYC

Trigent Software Private Limited · पूरे India में

वेतन₹1L–13Lसाल, जैसा लिखा है

कहाँपूरे India में

प्रकारFull time

Posted14 Oct19 दिन पहले, Adzuna से

Kaam ने check किया

Fee, deposit या पैसे माँगने के निशान नहीं

अच्छी English चाहिए, बोलने और लिखने में

दिन का काम

गाड़ी या licence नहीं चाहिए

इस job के बारे में

Job description: Develop and maintain comprehensive AML/KYC Client Due Diligence (CDD) procedures aligned with regulatory requirements, industry standards, and organizational policies. Lead the assessment and documentation of customer identification, beneficial ownership, risk classification, and enhanced due diligence (EDD) requirements. Review and enhance CDD processes and controls to address regulatory changes, emerging financial crime risks, and identified control gaps . Collaborate with co…

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